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关于召开公司四届二次股东会的公告

发布者:李建波  发布时间: 2015-03-24   浏览次数:

    根据《中华人民共和国公司法》和《狗万体育注册章程》规定,公司定于2015年3月28-29日在公司办公楼四楼会议室召开四届二次股东会,鉴于公司股东人数众多,股权采取托管方式,为保证股东会顺利召开,根据公司实际情况,先行召开预备会议,现将有关事项公告如下:

    一、预备会议分成三个小组进行
    (一)第一小组由陈洪明、黄亚州、李建波组成,具体负责烟台、东营、垦利、连云港项目部。
    (二)第二小组由金文林、张东组成,具体负责沙特项目。
    (三)第三小组由徐明、司小平、陈彦哲、邢培辉、白红兵、虞向泉、王楠、付浩、刘辉组成,具体负责公司本部(含解除劳动合同股东)及齐鲁、嘉兴、新疆及公司其他零星项目部。
    二、股东登记
    (一)参加会议人员资格
    持有本公司股权的所有股东参加预备会议,记名股东参加正式会议。
    不能参加会议的股东,应提前通知会议联系人,同时以书面委托他人参加会议,并将委托手续提交公司。
    (二)股东登记时间
    预备会议股东登记时间:2015年3月22-27日,由各组根据实际情况具体确定。
    正式会议股东登记时间:2015年3月28日上午7:40-8:00。
    三、宣读会议材料、投票
    1、宣读《2014年度董事会工作报告》。
    2、宣读《2014年度监事会工作报告》。
    3、宣读《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
    4、宣读《2014年度利润分配方案》。
    5、宣读《2014年度基建项目计划实施情况及2015年度计划方案》。
    6、宣读《2014年度安全技术措施费用计划方案实施情况及2015年度计划方案》。
    7、宣读《2014年度设备配置计划方案实施情况及2015年度计划方案》。
    四、注意事项
    1、会议采用记名方式投票,股东以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
    2、预备会议投票时,应在表决票上 “赞成”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“〇”,并写上股东或委托人姓名。若表决栏或者股东名称处为空白则视为“弃权”。
    3、预备会议投票现场不作统计,当场密封后带回公司本部,在3月28-29日正式股东会上由公司根据股东投票计算最终表决结果,交由所委托的记名股东进行投票表决,并予以正式公布。所有股东所投票由公司保证保密性,投票统计后密封交公司档案室保管。
    4、预备会议材料均为预案,考虑公司保密之需要,投票后由公司统一回收封存。
    5、预备会议完成时间截止到2015年3月27日。逾期不参加会议或参加会议不投票表决者视为放弃。
    6、本次会议同时在公司内网上发布,网址:http://www1.sypec.com.cn/。
    7、会议联系人:李建波电话:0533-7123081、 0533-7762808。
 
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二○一五年三月十三日

 

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