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关于召开公司五届一次股东会的公告

发布者:李建波  发布时间: 2017-03-24   浏览次数:

    根据《中华人民共和国公司法》和《狗万体育注册章程》规定,公司定于2017年3月31 -4月1日在公司办公楼四楼会议室召开五届一次股东会,鉴于公司股东人数众多,股权采取托管方式,为保证股东会顺利召开,根据公司实际情况,先行召开预备会议,现将有关事项公告如下:

    一、拟计划3月26-30日在公司本部、烟台、连云港、济南、延安、沙特等项目部召开预备会议。
    二、股东登记
    (一)参加会议人员资格
    持有本公司股权的所有股东参加预备会议,记名股东参加正式会议。
    不能参加会议的股东,应提前通知会议联系人,同时以书面委托他人参加会议,并将委托手续提交公司。
    (二)股东登记时间
    预备会议股东登记时间:2017年3月26-30日。正式会议股东登记时间:2017年3月31日上午7:40-8:00。
    三、宣读会议材料、投票
    1、宣读《2016年度董事会工作报告》、投票。
    2、宣读《2016年度监事会工作报告》、投票。
    3、宣读《2016年度财务决算报告》、投票。
    4、宣读《2016年度利润分配方案》、投票。
    5、宣读《2016年度基建项目计划实施情况》、投票。
    6、宣读《2016年度安全技术措施费用计划方案实施情况》、投票。
    7、宣读《2016年度设备配置计划方案实施情况》、投票。
    四、投票选举第五届董事会成员
    五、投票选举第五届监事会成员
    六、宣读会议材料、投票
    1、宣读《2017年度董事会工作安排》、投票
    2、宣读《2017年度监事会工作安排》、投票。
    3、宣读《2017年度财务预算报告》、投票
    4、宣读《2017年度基建项目计划方案》、投票。
    5、宣读《2017年度安全技术措施费用计划方案》、投票。
    6、宣读《2017年度设备配置计划方案》、投票。
    七、注意事项
    1、会议采用记名方式投票,股东以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股权由公司根据股东股权额统一填写,股东可不予填写。
    2、会议投票时,应在表决票上 “赞成”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“〇”,并写上股东或委托人姓名。若表决栏或者股东名称处为空白则视为“弃权”。
    3、预备会议投票现场不作统计,当场密封后带回公司本部,在3月31-4月1日正式股东会上由公司根据股东投票计算最终表决结果,交由所委托的记名股东进行投票表决,并予以正式公布。所有股东投票结果由公司保证保密性。
    4、预备会议材料均为预案,考虑公司保密之需要,投票后由公司统一回收封存。
    5、预备会议完成时间截止到2017年3月30日。逾期不参加会议或参加会议不投票表决者视为弃权。
    6、会议联系人:李建波电话:0533-7123081 0533-7762808
 
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二〇一七年三月十六日

 

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